Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг - вид финансового контроля за денежными потоками предприятий и физических лиц.

Финансовый мониторинг включает в себя анализ бухгалтерской документации, оценку рисков от совершения тех или иных финансовых операций, а также прогнозирование прибыли на основе заключенных договоров и контрактов. Финансовый мониторинг поможет выбрать правильную стратегию развития предприятия, позволит оценить риски вложений и сотрудничества с агентами.

Виды финансового мониторинга

• обязательный финансовый мониторинг;
• внутренний финансовый мониторинг.

Перечень услуг специалиста по финансовому мониторингу

• организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• постановка на специальный учет в ГИПН, постановка на учет в Росфинмониторинг, внесение в реестр МФО, вступление КПК в СРО, вступление МФО в СРО;
• построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
• вопросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ;
• возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
• порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
• вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Если вам необходима помощь специалиста для проведения финансово-правового мониторинга в вашей организации, то обращайтесь в Коллегию адвокатов Ставрополя №1, где опытные специалисты окажут вам качественные услуги по финансовым вопросам.